Руководитель управляющей компании в Кемерове ожидает суда за мошенничество почти на 9 млн рублей

Следователи УМВД России по г. Кемерово завершили расследование уголовного дела в отношении 53-летнего бывшего директора местной управляющей компании, обвиняемого в многомилионном мошенничестве. В ходе предварительного следствия установлено, что фигурант, являясь фактическим руководителем коммерческой организации, в период с сентября 2017 по май 2019 года похитил около 8,8 млн рублей, поступивших от жильцов в счёт платежей за тепловую энергию и в фонд капитального ремонта. С целью сокрытия своих противоправных действий мужчина переименовывал организацию, вносил различные изменения в её структуру, отстраняя себя от должности и заменяя номинальными руководителями, но фактически продолжая руководить. Незаконный вывод денежных средств обвиняемый осуществлял под видом фиктивных сделок с подконтрольными ему фирмами-однодневками, после чего тратил их по своему усмотрению, не перечисляя необходимые суммы в ресурсоснабжающие компании. Впоследствии для урегулирования задолженности между организациями велась претензионная работа. В настоящее время управляющая компания находится на стадии банкротства. Преступление было выявлено в результате проверочных и оперативно-розыскных мероприятий, проведённых сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Кемерово во взаимодействии с оперативниками из регионального УФСБ России и прокуратуры. Фигурант вину в совершённом преступлении не признал, пояснив полицейским, что задолженность образовалась из-за неоплаты предоставленных услуг жителями квартир. Несмотря на это, следователем были собраны неопровержимые доказательства причастности обвиняемого к совершению мошенничества. В рамках предварительного расследования допрошены порядка 50 свидетелей, изучен большой объём различной документации, имеющей значение по уголовному делу, проведено 20 судебных экспертиз, в числе которых бухгалтерские, финансово-аналитические. В настоящее время материалы уголовного дела, возбуждённого по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, направлены на рассмотрение в Центральный районный суд города Кемерово.