В Ульяновской области задержали незаконных «банкиров»

Участники организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью и извлекающие из этого доход в особо крупном размере, задержаны в Ульяновской области силами сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по региону, сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По имеющейся предварительной информации, подозреваемые с 2019 года организовали криминальную схему, в которую были вовлечены более 60 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Самозваные "банкиры" под прикрытием оказания бухгалтерских услуг предлагали клиентам нелегально обналичить деньги. Они фабриковали фальшивые платежные поручения, используя которые, переводили средства между подконтрольными организациями и без специального разрешения совершали банковские операции.

Комиссионное вознаграждение, составлявшее доход злоумышленников, достигло суммы более 82 миллионов рублей.

"Сотрудники подразделения экономической безопасности задержали 10 жителей региона. Мероприятия проходили при поддержке сотрудников Росгвардии", - говорится в сообщении.

При обысках в офисных помещениях и по местам проживания подозреваемых изъяты печати, электронные цифровые подписи, банковские и сим-карты, денежные средства, компьютерная техника, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Следователем следственного управления УМВД России по Ульяновской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 172 и 187 УК РФ. Фигурантам избраны различные меры пресечения и процессуального принуждения.