Трех жителей Забайкалья обвинили в незаконном переводе валюты

Транспортные полицейские направили в суд уголовное дело по обвинению трех жителей Забайкалья в незаконных валютных операциях при купле-продаже подержанных иномарок. Об этом ZAB.RU сообщили в пресс-службе регионального ЛУ МВД России.

Дело возбуждено по материалам проверки сотрудников Читинской таможни. По данным следствия, занимающийся импортом и продажей иномарок 32-летний читинец, решил обойти закон, скрыв свою коммерческую деятельность.

За помощью он обратился к двум своим знакомым забайкальцам, которые предоставляли подложные документы в коммерческий банк, обладающий полномочиями агента валютного контроля.

Ранее Центробанк ввёл запрет на перевод денег в недружественные страны. И жительница Читы 90 раз перевела мошенникам деньги.