На Колыме пятерых человек осудили за незаконные банковские операции

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Суд в Магаданской области вынес приговор пятерым членам преступной группы, которых обвиняли в незаконных банковских операциях на сумму 3,3 млрд рублей, осужденным назначено наказание от двух до четырех лет лишения свободы условно и штрафы. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

"В период с 2015 по 2019 год злоумышленники получили от представителей ряда фирм 3,3 млрд рублей с целью обналичивания денежных средств и осуществления транзитных финансовых операций через фирмы-однодневки на общую сумму свыше 2,7 млрд рублей. В отношении пятерых членов преступной группы постановлен обвинительный приговор. С учетом распределенных ролей и степени участия каждого осужденным назначено наказание от двух до четырех лет лишения свободы условно, со штрафами в размере от 250 тыс. рублей до 500 тыс. рублей на общую сумму 1,95 млн рублей", - говорится в сообщении.

Установлено, что схему незаконной деятельности в 2015 году придумал бывший сотрудник налоговой полиции. Для реализации этих планов злоумышленники создали подставные юридические лица в Москве, Магаданской и Ярославской областях, а также в Краснодарском крае. Доход от противоправной деятельности составил 120 млн рублей.

"Они осуждены по п. "а", "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность в составе организованной группы, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере), п. "б" ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица группой лиц по предварительному сговору), ч. 5 ст. 33, п. "а", "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ (пособничество в уклонении от уплаты налогов)", - уточнили в ведомстве.

В отношении трех соучастников, заключивших соглашения о сотрудничестве, уголовные дела выделены в отдельное производство, а организатор преступлений объявлен в международный розыск.

Приговор в законную силу не вступил.