В Хабаровске выявили незаконную схему легализации денег

В Хабаровске раскрыта незаконная схема отмывания денег. Группа местных жителей оформляла фиктивные договора на краткосрочные займы, но на самом деле деньги не передавались.

Проверив эти договора, прокуратура обнаружила, что никаких финансовых переводов на указанные на бумаге суммы не осуществлялось.

Более того, заемщики не имели законных средств для таких сделок, а ее участниками были одни и те же люди.

Сейчас прокуратура требует, чтобы все договора признали недействительными, чтобы вернуть в казну 69 млн рублей.

Ранее сообщалось, что власти Хабаровска мониторят онлайн-публикации о предоставлении жилищных субсидий молодым семьям, чтобы выявить случаи разжигания национальной неприязни. Полученные данные будут направлены в прокуратуру.