В Ленобласти задержали теневых банкиров, обналичивших более 430 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 марта. /ТАСС/. Полиция в Ленинградской области задержала мужчину и женщину, подозреваемых в незаконной банковской деятельности, которая за год принесла им доход почти в 48 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

"По предварительной информации, с сентября 2022 по июль 2023 года подозреваемые за вознаграждение предоставляли различным юридическим лицам услуги по переводу и снятию денежных средств без регистрации и специального разрешения (лицензии). <...> Обналиченные деньги передавались клиентам за вычетом 11% от суммы сделки. В результате осуществления таких незаконных операций злоумышленники, по предварительной оценке, получили доход в размере 47 828 464 рублей", - говорится в сообщении. Таким образом, ориентировочно в общей сложности было обналичено более 430 млн рублей.

Задержанные - 31-летний житель Всеволожского района области и его предполагаемая 38-летняя подельница. По оперативным данным, мужчина зарегистрировал на свое имя юридическое лицо с широким спектром заявленных видов деятельности: от торговли лесоматериалами до предоставления услуг в сфере фотографии. Офисы фирмы были открыты в городе Кудрово и деревне Кальтино Всеволожского района. Кроме того, на имена подконтрольных, как считают в полиции, подозреваемому лиц были открыты множество ИП и фирм-однодневок. Свою знакомую фигурант привлек для ведения бухгалтерского учета.

"Денежные средства поступали на счета открытой на имя фигуранта организации по фиктивным основаниям, после чего выводились с данных расчетных счетов на банковские карты подконтрольных лиц и предприятий под видом списания средств за якобы оказанные услуги", - сказали в ГУ МВД.

Подозреваемым избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Оперативно-разыскные мероприятия по уголовному делу продолжаются.