Биржа KuCoin выплатит $300 млн по иску о ведении нелицензированного бизнеса в США

Криптовалютная биржа KuCoin признала себя виновной в ведении нелицензированного бизнеса по переводу денег и согласилась выплатить $300 млн в обмен на прекращение судебного преследования.

Власти США добились от администрации KuCoin признания вины и мирового соглашения по иску о нарушении законов по борьбе с отмыванием денег (AML) и отсутствии эффективной программы верификации пользователей «Знай своего клиента» (KYC).

В обвинительном заключении говорится, что в период с сентября 2017 года до марта 2024 года биржа KuCoin незаконно заработала около $184,5 млн в виде комиссий от обслуживания примерно 1,5 млн пользователей, зарегистрированных в США.

Помимо конфискации $184,5 млн и выплаты корпоративного штрафа в $112,9 млн, основатели биржи Майкл Ган (Michael Gan) и Эрик Танг (Eric Tang) заплатят административный штраф в $2,7 млн и уйдут со руководящих постов на бирже. 

Ранее Министерство юстиции США обязало биржу BitMEX выплатить штраф в размере $100 млн за нарушение Закона о банковской тайне и отсутствие программ противодействия отмыванию преступных доходов.